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10月10日国务院组织召开会议
部署即日起在全国范围内开展
“断卡”专项行动
“断卡”一词似乎很陌生
其实与我们每个人都息息相关
甚至可能你身边就有“卖卡人员”
“断卡”指的是哪些卡？
“断卡”行动中的“卡”是指广义上的两卡，包括手机卡和银行卡。
手机卡：包括平时所用的三大运营商的手机卡、虚拟运营商的电话卡和物联网卡。
银行卡：包括个人银行卡、公账户、结算卡，以及非银行支付机构账户，即我们平时所说的微信、支付宝等第三方支付。
开展“断卡”专项行动以来，各地警方严查贩卖“两卡”违法犯罪活动，严厉打击“两卡”违法犯罪，打掉一批“两卡”违法犯罪团伙及窝点。
案例一
近日，吉安警方开展了“断卡”行动第一次集中收网行动，一举成功破获一起重大电信（网络）诈骗案，打掉鞠某等人犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人6人，缴获现金330万余元。
2020年9月8日以来，吉安警方组织精干警力对待收网对象展开分析研判。经前期研判，办案民警发现吉水县待收网对象罗某青与近年频繁办理菲律宾旅游签证人员鞠某、罗某、曾某联系密切，有重大作案嫌疑，随后对上述嫌疑人员展开缜密侦查。
经调查，鞠某、罗某、曾某等人自2017年开始在菲律宾马尼拉经营运输公司，以化妆品、衣服、鞋子等生活物品运输为主，同时从事银行卡“四件套”的夹带运输。2020年春节返乡后，因疫情滞留家中，无法出境，鞠某、罗某、曾某等人商议通过国外通讯工具“telegram”（又称“纸飞机”、“电报”）连接上下家做银行卡“四件套”、对公账户运输至境外的渠道代理。鞠某、罗某、曾某等人通过“telegram”在相关聊天群中发布代理广告，国内卡商将银行卡“四件套”发送到广东、福建等鞠某、罗某、曾某等人指定的沿海城市，再由上家安排空运到菲律宾。最后，由鞠某、罗某、曾某在菲律宾经营的运输公司负责派送至犯罪团伙手中，鞠某、罗某、曾某等人从中按450元—550元/套收取运输费，今年以来，鞠某、罗某、曾某等人非法获利60余万元。
与此同时，该团伙为了获取更高收益，2020年9月初，以“黑吃黑”的方式将卡商交由他们运输的700余套银行卡“四件套”高价出售给菲律宾犯罪集团，将非法收益约400万元据为己有，并主动与供卡卡商断绝联系。
2020年9月24日下午，办案民警在侦查中发现，鞠某、罗某、曾某等三人匆忙来到罗某青经营汽车美容店，形迹可疑，有合谋销毁证据、转移资产并外逃的迹象，随即决定提前收网。当日下午，民警在汽车美容店实施抓捕，成功将犯罪嫌疑人鞠某、罗某、曾某、罗某青等6人抓获归案。
案例二
2020年10月12日，新余市反诈中心接收多条公安部推送涉诈电话线索，遂联合渝水刑侦大队通过反复研判，最终锁定了犯罪嫌疑人高某，并且发现犯罪嫌疑人高某经常买卖电话卡用于GOIP设备拨打诈骗电话。18日上午，新余市反诈中心联合渝水刑侦大队，在新余市五月花宾馆和尚品国际，抓获高某等7名犯罪嫌疑人，缴获GOIP设备两台，手机卡80张。
案例三
10月10日，南昌市公安局反诈中心，在高新区某小区成功抓获两名涉嫌买卖个人银行卡嫌疑人吴某峰、吴某。现场查获手机5部、POS机设备30台、银行卡40余张、身份证8张。
经查，上述两名嫌疑人在今年5月开始，在网吧附近及QQ、微信群寻找“开卡兼职人员”，大部分寻觅对象是学生、农民工、社会闲散人员等法律意识淡薄、贪图小便宜的群体。他们拿着自己的身份证到各银行开卡，贩卖给吴某峰、吴某，两人再以更高的价格卖给其他团伙使用。吴谋峰、吴谋还发展下线，并将各地收购来的银行卡卖给境外上线李某，从中赚取差额利润。
对于所收购来的银行卡、U盾、按照上线李某要求，吴谋峰、吴谋负责进行验卡、以检验银行卡、U盾是否能正常使用，验卡通过后以在按要求以快递方式邮寄至云南边境。
目前上述两名嫌疑人已移交高新分局做进一步处理。
当前电信网络诈骗持续高发的一大根源，是因为电话卡、银行卡的管理失控。大量“实名不实人”的银行卡、电话卡被骗子购买后实施诈骗，给警方的追查和打击带来巨大困难。
很多不明真相的大学生、村民，在被开卡中介忽悠后，不惜牺牲自己的信用办理电话卡、银行卡贩卖，最后被法律惩处或者信用惩戒。
“断卡”行动打击的是谁？
“两卡”买卖链条上的所有人
开卡团伙
自行或者经组织前往银行、营业厅或者通过信息化手段开办银行卡、电话卡的人员（即“卡农”），以及金融机构、运营商内部利用管理漏洞大批量开设电话卡、银行卡或者为开设提供便利的“内鬼”。
带队团伙
诱骗或者组织他人开办电话卡、银行卡的团伙，这类团伙经常以“扫村”、“扫校”方式忽悠村民、大学生办卡，性质十分恶劣。
收卡团伙
主要是接收带队团伙手机卡、电话卡的团伙，这些人又称“卡头”。有些物流公司、公司的员工也参与收卡。
贩卡团伙
主要是接收全国各地收卡团伙办理的电话卡、银行卡，层层贩卖赚取差价的人员。
断卡行动开始每个人要做什么？
一、按照现在的规定，一张卡涉案，名下所有卡或者业务都可能被暂停，将会对生活造成很大影响。请身份证有遗失经历、前期电话卡或者银行卡有异常情况的人，一定要抽空去查询名下是否有不知情的电话卡或者银行卡存在，以免被当做“违法犯罪嫌疑人”进行打击、惩戒，影响个人生活。
二、不要卖卡！有的人可能会认为，卡是用自己的钱买的，用自己的身份证办的，属于自己的个人物品，出售自己的个人物品为什么就不行呢？其实，将自己的卡卖给“两卡”犯罪人员牟利的，也是违法行为。
综合 / 吉安公安、新余公安、南昌公安
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